Consultorías Especializadas para Cooperativas:

 

1.      Las cuales consistente en brindar lineamientos apropiados y oportunos.

2.      Efectuar el acompañamiento para que el equipo de trabajo de la Cooperativa pueda aplicar las leyes y Normas del sistema financiero de El Salvador y supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

3.      Además, brindar la asesoría y lineamientos apropiados para que el equipo de trabajo realice la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de las operaciones activas y pasivas de la Institución.

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Reforma Código Tributario 17/09/2024
Hasta el 31 de julio 2023 se puede nombrar al Auditor Independiente para Prevención de LDA/FT/FTPAD
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 Quienes somos¡¡¡

Somos un equipo con más de veinticinco años de experiencia en el Sistema Finaciero; apoyando la empresa privada en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos; certificados internacionalmente.

Especializados en brindar servicios y soluciones integrales en materia de prevención y gestión de los riesgos para Prevención, Detección y Control del Lavado Activos, Financiación al Terrorismo y a la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Gestión Integral de Riesgos
Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Bienes Raíces
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