Consultorías, sobre la aplicación, de las leyes y normas del Sistema Financiero de El Salvador, las cuales son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

 

Hemos desarrollado una solución tecnológica para apoyar la gestión de los Oficiales y Designados de Cumplimiento en la prevención, detección y control de los diferentes riesgos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

Consultorías y asesorías para la Implementación del Sistema de Prevención  del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Asesoría en Gestión Integral de Riesgos

Asesoría en Gestión de Riesgo de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Desarrollo, revisión y propuestas de mejoras de:

a) Riesgo de crédito; 

b) Riesgo de mercado;

c) Riesgo de liquidez;

d) Riesgo operacional;

e) Riesgo reputacional;

f) Riesgo técnico;

g) Plan de Contingencia (BCP);

h) Gobierno Corporativo;  

i) Elaboración de Política de Seguridad y Salud Ocupacional

j) Elaboración del Programa de Gestión  de Prevención de Riesgos Ocupacionales

a) Desarrollo, revisión y propuestas de mejoras de políticas, procedimientos y mecanismos de control 

b) Acompañamiento a Oficiales de Cumplimiento y Encargados de Cumplimiento, así como a sus suplentes para obtener la Acreditación de las empresas.

c) Diseño y elaboración de matrices de Riesgo de LDA, FT y  FPADM para dar Cumplimiento a la Norma NRP08.

d) Acompañamiento en la definición de roles y responsabilidades en materia de LDA, FT y FPADM en el Gobierno Corporativo.

e) Evaluaciones al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, para determinar su efectividad o vulnerabilidades con respecto a los delitos de LDA, FT y FPADM.